Σημαντική Ενημέρωση: Νέα Ετήσια Απαίτηση Συμμόρφωσης για την Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων

Μια νέα απαίτηση συμμόρφωσης ανακοινώθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ). Από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, και μετέπειτα ετησίως, όλες οι εταιρείες που είναι καταχωρημένες βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΔE) και οι Συνεταιρισμοί πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ).

Σημασία Συμμόρφωσης
Η μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2024 θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Το αρχικό πρόστιμο ανέρχεται στα €200 για την πρώτη ημέρα μη συμμόρφωσης, ενώ ακολουθεί επιπλέον €100 για κάθε επόμενη ημέρα, με ανώτατο όριο τις €20.000. Είναι κρίσιμο για τις εταιρείες να ενεργήσουν άμεσα για να αποφύγουν αυτά τα πρόστιμα.

Βήματα Συμμόρφωσης
Για τη συμμόρφωση, οι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ΠΔ μέσα στην καθορισμένη περίοδο.

Σημαντικές Πληροφορίες
 Η επιβεβαίωση των στοιχείων ΠΔ πρέπει να γίνει από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
 Εάν οποιαδήποτε αρχική καταχώρηση, αλλαγή ή άλλη σχετική ενέργεια γίνει κατά την περίοδο αυτή, πρέπει να ολοκληρωθεί στη συνέχεια και η επιβεβαίωση.
 Μετά την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης εντός της προθεσμίας, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί, ακόμη και αν υπάρξουν αλλαγές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας για να προσφέρει πλήρη υποστήριξη στη διαχείριση της διαδικασίας υποβολής. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με αυτήν τη νέα απαίτηση, διασφαλίζοντας την αποφυγή επιπλοκών και επιβαρύνσεων. Με την υποστήριξή μας, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι η διαδικασία της επιβεβαίωσης διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα.